เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 ธันวาคม ที่อาคารประชาอารักษ์ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.เสริมศักดิ์ น้อยหัวหาด รอง ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.หญิง สุรัญดา เอมเอก สว.กก.3 บก.ปอท. ร่วมกันเเถลงข่าวการจับกุมเว็บพนันหวยออนไลน์รายใหญ่ การฟอกเงินผ่านระบบคริปโทคอร์เรนซี่ พบเงินหมุนเวียนหมื่นล้านบาท
พล.ต.ต.อธิป กล่าวว่า สืบเนื่องจากคดีดังกล่าวเจ้าหน้ากก.3 บก.ปอท. พบว่าเมื่อช่วงปี 2565 พบว่ามีการธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย ซึ่งมีเส้นทางการเงินในบัญชีพบเงินหมุนเวียนของคนกลุ่มหนึ่งกว่า 12,000 ล้านบาท จึงได้ตรวจสอบย้อนเส้นทางการเงินตำนวนดังกล่าวพบว่ามาจากเว็บพนันหวยออนไลน์ ชื่อ LTO Bet โดยทำการสืบสวนจนพบว่าเรื่องเงินดังกล่าวมีการถูกนำไปพักไว้ที่บ้านหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.นนทบุรี
พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ กล่าวว่า โดยในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2567 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. เปิดปฏิบัติการ เข้าตรวจค้นบ้านหรูดังกล่าว และจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 รายซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ และอีกจุดหนึ่งจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย ที่บริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจ.นนทบุรี ซึ่งทำหน้าที่เป็นบัญชีม้า ขณะขนเงินสดไปส่งให้เครือข่าย และขยายผลจับกุมบัญชีม้า ผู้ทำหน้าที่ถอนเงินฝอกเงิน ร่วมทั้งหมดในขบวนนี้จับกุมได้ 10 ราย
โดยสามารถตรวจยึดทรัพย์สินเป็นเงินสด 58,975,000บาท, เครื่องนับเงิน 1 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 34 รายการ, โทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง, คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 12 เครื่อง, รถยนต์ Audi รุ่น Q3 สีขาว จำนวน 1 คัน มูลค่า 2,300,000 บาท, สลากออมสินจำนวน 3,600,000 บาท โฉนดที่ดิน จำนวน 35 ฉบับ มูลค่าราว 250 ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ กว่า 300 ล้านบาท
สำหรับรูปแบบในการหลอกหลวงของเครือข่ายนี้พบว่ามีประกาศผ่านโฆษณาสื่อออนไลน์ต่างๆอ้างว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ ชักชวนให้ประชาชนมาเข้าร่วมเล่นหวยออนไลน์ โดยพบว่ามีผู้เข้าใช้บริการกว่า 10,000 ราย และจากการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ดังงกล่าวมีการจดทะเบียนในต่างประเทศ แต่เมื่อมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทย จึงใช้โปรแกรมเมอร์และผู้ดูแลเป็นชาวไทยเพื่อให้สะดวกในการทำงาน ทำให้สามารถขยายผลไปหาโปรเเกรมเมอร์รายดังกล่าวได้และคาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือนในการติดตามตัว
พ.ต.ท.หญิง สุรัญดา กล่าวว่า รูปแบบการฝอกเงินของเครือข่ายนี้เมื่อได้รับเงินจากการกระทำความผิดจะโอนต่อไปพักไว้ยังบัญชีม้าจากนั้นจะมีการแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างขึ้นมาเฉพาะกลุ่ม และจะโอนไปให้บัญชีม้า เพื่อทำการถอนเงินสดออกไปให้ผู้รับผลประโยชน์
