เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ แจ้งความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวน กรณีมีผู้ชักชวนผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนกับบริษัททีซี แคปปิตอล คอร์ป จำกัด ทางเว็บไซต์www.thirdcredit.org ผ่านแอปพลิเคชัน Third Credit โดยหลอกลวงว่าเป็นการระดมเงินเพื่อนำไปปล่อยกู้ให้กับบริษัททั่วโลกที่ต้องการเงินลงทุน โดยให้ดอกเบี้ยกู้ยืมหรือผลตอบแทนสูง ใช้รูปแบบการชักชวนผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Youtube,Tiktok รวมทั้งจากบุคคลธรรมดา มีหน่วยลงทุนเป็นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และมีรูปแบบต่างๆ เช่น ลงทุนผ่านบัตรเครดิต (Credit Zone) ลงทุนขั้นต่ำ 35 เหรียญ ลงทุนรอบละ 10 นาที กำไร 0.22 เปอร์เซ็นต์ ลงทุนได้วันละ 3 รอบการลงทุนแบบการชำระเงินกู้ (P2P Zone) เป็นแบบดอกเบี้ยระยะสั้นรายวัน หรือแบบ SME Zone ที่ได้รับผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 30 วัน 60 วัน หรือ 180 วัน ทางคดีมีผู้ได้รับความเสียหายกระจายตัวหลายจังหวัดซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้รับทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 14/2566 และอยู่ระหว่างการสอบสวน
ล่าสุด มีประชาชนที่ร่วมลงทุนได้มาลงทะเบียนเป็นผู้เสียหาย จำนวน 153 ราย โดยมีการสอบสวนปากคำไปแล้ว 115 ราย รวมทั้งตรวจสอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง และรายงานคดีความผิดมูลฐานไปยังสำนักงาน ปปง. เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามทรัพย์สินอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินส่งสำนักงาน ปปง.เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อพิสูจน์ความผิดและจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป ทั้งนี้ หากผู้เสียหายหรือประชาชนผู้ใดทราบแหล่งซุกซ่อนทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสมายังกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ โดยสามารถติดต่อ นางสาวปริมณ์ สาริยา ผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2831 9888 ต่อ 51129 ได้โดยตรง
